F.V. S.A. - 09/01/2012

CONVOCATORIA Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2012 a las 9:00 horas en Balcarce 880, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación relativa al art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011, de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados.

Distribución de dividendos y consideración de la reserva facultativa, siguiendo la propuesta del Directorio.

4º) Fijación del número de integrantes del Directorio.

5º) Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia.

Elección de sus miembros titulares por el término de un ejercicio.

6º) Consideración de honorarios al Directorio y al Consejo de Vigilancia, en su caso, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550.

7º) Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la autoridad de contralor en los términos de la Res. Gral. 7/05. Conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

Firma: Francisco Enrique Viegener.

Presidente del Directorio de F.V. Sociedad Anónima según acta del Consejo de Vigilancia 42 del 28/01/2011 de designación de autoridades y Acta de Directorio 908 del 31/01/2011 de distribución de cargos.

Certificación emitida por: Paola María Itatí Laffaille.

Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 5189. Fecha: 30/12/2011. Nº Acta: 064. Libro Nº: 01. e. 09/01/2012 Nº 821/12 v. 13/01/2012

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Enero de 2012

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