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ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. - 18/10/2011
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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de “Zurich Argentina Compañía de Seguros Sociedad Anónima” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de octubre de 2011 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.00 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos accionistas que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;
2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Información Complementaria correspondientes a los Estados Contables por el ejercicio cerrado al 30 de junio 2011;
3º) Consideración del Resultado del Ejercicio;
4º) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º) Remuneración de los Directores con funciones técnico-administrativas, consideración del anticipo de honorarios;
6º) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
7º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los que correspondan de acuerdo a los arts. 9º y 10º de los Estatutos Sociales;
8º) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
9º) Autorización a ciertos directores en los términos previstos por el Art. 273, Ley 19.550;
10) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la politica y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución 29.286/2003 de la SSN. NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.
José María Orlando Pott, Presidente, conforme Asamblea General Ordinaria Nº 85, del 29/10/10 y Acta de Directorio Nº 1122 del 16/11/10. Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011. Presidente – José Marío Orlando Pott Certificación emitida por: Susana L. Dusil. Nº Registro: 648. Fecha: 6/10/2011. Nº Acta: 082. Libro Nº: 130. e. 13/10/2011 Nº 130984/11 v. 19/10/2011
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011
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