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NUEVO CONTINENTE S.A. - 18/10/2011
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2011, a las 11:00 horas, en Av. Paseo Colón 439, 5º piso frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2011. Destino del saldo de resultados no asignados.
3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 265.160.- y a la Comisión Fiscalizadora por $ 11.250.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2011.
4º) Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas.
5º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.
7º) Remuneración de Contador Certificante por el ejercicio 2010/2011. Designación de Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2012 y determinación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto
2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Paseo Colón 439 – 5º piso – frente- Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las Constancias de las cuentas de acciones escritúrales libradas al efecto por dicha Caja en la sede social de la Compañía para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea hasta el día 18 de noviembre de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17,30 horas.
El Directorio.
Buenos Aires, 07 de octubre de 2011. El Sr. Presidente fue designado por Acta de Asamblea del 23/11/10 y Acta de Directorio Nº 126 del 23/11/10. Presidente – Ignacio Mascarenhas Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas.
Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993. Fecha: 12/10/2011. Nº Acta: 482. e. 18/10/2011 Nº 132931/11 v. 24/10/2011
Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011
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