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INTERGARANTIAS S.G.R. CONVOCATORIA - 18/10/2011
Ver expediente relacionado a este edicto
Se convoca a los socios de Intergarantías S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de Noviembre de 2011 en primera convocatoria a las 18:00 hs., en el domicilio de Reconquista 379, Piso 7º Oficina “710”, Capital Federal.
Si no se reuniera el quórum exigido se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
1º) Designación de dos socios para firmar el acta;
2º) Tratamiento de la conclusión anticipada del fideicomiso “Interfide”, restitución de los créditos fideicomitidos, rendición de cuentas del fiduciario;
3º) Tratamiento de la cartera morosa que compone el Fondo de Riesgo Contingente;
4º) Tratamiento de la modificación de los Estatutos Sociales de fecha 29.05.2009;
5º) Tratamiento de la memoria, el inventario, el balance general, el estado de resultados, los estados complementarios notas y anexos, los movimientos y estados del fondo de riesgo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 11 cerrado el 30/06/2011 y la asignación de resultados del ejercicio: Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y determinación de su retribución;
6º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;
7º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo, por el monto suscripto e integrado por los nuevos socios partícipes y protectores;
8º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
9º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías, que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
10) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
11) Designación de tres (3) Consejeros Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos;
12) Designación de tres (3) Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.
NOTA:
1) Se recuerda a los señores socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Reconquista 379, Piso 7º Oficina “710”, Capital Federal, como máximo, hasta el 22 de Noviembre de 2011 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia (artículo 41 Estatuto Social). NOTA:
2) Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 17 de Noviembre de 2009 y Acta de Consejo de Administración Nº 383 de fecha de 18 de Noviembre de 2009. Presidente – José Raúl Fidalgo Certificación emitida por: Eduardo Daniel González.
Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 07/10/2011. Nº Acta: 102. Nº Libro: 72. e. 12/10/2011 Nº 131019/11 v. 18/10/2011
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011
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