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GIROLAMI MARTINEZ Y CIA S.A. - 18/10/2011
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CONVOCATORIA Convóquese a los señores accionistas a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de Noviembre de 2011, a las 18.00 horas, en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el domicilio social, local sito en la calle Maipú 216, Piso 10º, Dto. C y D, C.A.B.A, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Motivos por los cuales se realiza fuera de término la Asamblea General Ordinaria.
2º) Designación de dos (2) Accionistas, para firmar el Acta de Asamblea.
3º) Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación prevista en el art. 234 inc.
1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº 25 comprendido entre el 1º de Noviembre de 2009 y el 31 de Octubre de 2010.
4º) Consideración de los resultados del ejercicio.
5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio saliente y fijación de su remuneración por tareas técnicas administrativas realizadas.
6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por dos ejercicios de acuerdo a estatutos.
7) Canje de los Títulos representativos de las acciones.
NOTA: Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea.
Presidente – Haroldo Néstor Landarubu Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 30, del 15/11/2010. Certificación emitida por: Fernando Recondo.
Nº Registro: 4. Nº Matrícula: 3001. Fecha: 07/10/2011. Nº Acta: 008. Nº Libro: 20. e. 18/10/2011 Nº 133214/11 v. 24/10/2011
Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011
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