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DIRBOY S.A. - 18/10/2011
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 2011, a las 18 horas, en Pasco 816 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, anexos, cuadro 1 e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2011.
2º) Distribución de Resultados y Honorarios Extraordinarios Directorio.
3º) Determinación del número de directores conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales.
4º) Integración del directorio conforme a lo dispuesto en el punto precedente.
5º) Designación de síndicos titular y suplente.
6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Autorizado por acta Nº 120 y 121 de fecha 11 de noviembre de 2010 del libro actas de Asambleas y Directorio Nº 2, Nº de rubrica 110847-99. Presidente del Directorio – Silvia De Marchi Certificación emitida por: José Fernando Bosch. Nº Registro: 1036. Nº Matrícula: 5191. Fecha: 6/10/2011. Nº Acta: 30. Libro Nº: 1. e. 13/10/2011 Nº 131042/11 v. 19/10/2011
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011
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