UNITRONIC S.A. - 17/10/2011

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de Unitronic S.A. para el día 31 de Octubre de 2011 a las 11,00 y 12.00 horas (en 1º y 2º convocatoria respectivamente), a celebrarse en las oficinas de la calle Perú 1028, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración y Aprobación de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y modificaciones, correspondiente al Ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2011.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Distribución de Utilidades por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Presidente: Carlos Dionisio Rodes, designado por Acta de Asamblea No. 50 del 17 de Noviembre de 2008 y Acta de Directorio de igual fecha.

El Directorio.

Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta. Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 3820. Fecha: 6/10/2011. Nº Acta: 178. Libro Nº: 44. e. 13/10/2011 Nº 131107/11 v. 19/10/2011

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Octubre de 2011

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