TERRAIN S.A. - 17/10/2011

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Terrain S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31/10/2011 a las 10 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en Juramento 2059, Piso 3º, departamento 312, C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2011.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011, y su remuneración.

5º) Determinación del número de Directores Titulares por el término de tres ejercicios.

6º) Designación de Síndico Titular y Suplente.

Beatriz Esther Beautemps de Stein - Presidente - Designación por Acta de Asamblea General.

Ordinaria del 17 de Noviembre de 2008 y Directorio del 6 de Octubre de 2011. Presidente Beatriz Esther Beautemps de Stein. Certificación emitida por: Ana María Chiesa.

Nº Registro: 46. Nº Matrícula: 3810. Fecha: 06/10/2011. Nº Acta: 096. Nº Libro: 038. e. 14/10/2011 Nº 131696/11 v. 20/10/2011

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Octubre de 2011

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