UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA S.A. - 03/10/2011

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CONVOCATORIA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 21/10/2011 a las 11 horas en Av. Santa Fe 4636, Piso 1º, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al séptimo ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Consideración de la gestión del directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Retribución del directorio y comisión fiscalizadora.

5º) Elección por el término de un año de tres miembros titulares y sus respectivos suplentes para integrar el directorio.

La elección de cada miembro se realizara por clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

6º) Elección por el término de un año de tres miembros titulares y sus respectivos suplentes para integrar la comisión fiscalizadora.- se seguirá el mismo procedimiento observado para la elección de los miembros del directorio.

Firmado: Pedro José Militello.

Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/08/2010 y Acta de Directorio Nº 61 de fecha 12/08/2010. Presidente - Pedro José Militello Certificación emitida por: Julio C. Etchart.

Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha: 26/09/2011. Nº Acta: 327. e. 03/10/2011 Nº 124590/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 14 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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