TECNOVINIL S.A. - 03/10/2011

Más información sobre esta entidad

CONVOCATORIA (Inscripta en IGJ el 11 de Agosto de 1987 bajo el Nro. 5780 del Libro 104 Tomo A de Sociedades Anónimas) Se hace saber que por Acta de Directorio del 26 de Septiembre de 2011, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de Octubre de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Miranda 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de los documentos previstos en los incisos 1º y 2º del articulo 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias (Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Planillas Anexas y Dictamen del Auditor), correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio.

3º) Consideración y destino de los resultados.

4º) Modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el termino que fije el Estatuto Social.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Pablo Coco, D.N.I.: 21.142.089, designado Presidente en acta de Asamblea General Ordinaria Nº 124 del 25/11/10 y acta de Directorio Nº 125 del 26/11/10. Certificación emitida por: Ezequiel Cabuli.

Nº Registro: 186. Nº Matrícula: 4844. Fecha: 27/09/2011. Nº Acta: 198. Nº Libro: 8. e. 03/10/2011 Nº 125620/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 13 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

Más opciones

Ir al edicto anterior (TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C. CONVOCATORIA)

Ir al edicto siguiente (SMASH BEYOND THE LINE S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 3 de Octubre de 2011