SANATORIO SAN LUCAS S.A. - 03/10/2011

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Sanatorio San Lucas S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Octubre de 2011 a las 13.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Determinación del número de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 53 finalizado el 30 de Junio de 2011.

3º) Consideración de los honorarios al Directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

El Directorio.

Buenos Aires, 22 de Setiembre de 2011. NOTA: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550 Designado como Presidente el Cr. Claudio Hugo Rocca, por Acta de Asamblea de fecha 28 de octubre de 2009, transcripta en el libro de Actas de Asamblea Nro. 5 rubrica Nro.19435-00 del 17 de Marzo de 2000. Presidente – Claudio Hugo Rocca Certificación emitida por: Antonio M. Berro Madero.

Nº Registro: 46, Partido de San Isidro.

Fecha: 23/9/2011. Nº Acta: 308. Nº Libro: 35. e. 30/09/2011 Nº 125083/11 v. 06/10/2011

Edicto publicado en la página 29 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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