QUICKFOOD S.A. - 03/10/2011

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011, al igual que el resultado del ejercicio.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora ($ 3.211.976.-) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por un ejercicio.

6º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un ejercicio.

7º) Designación del Contador que certificará el Balance General, Estados de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio Nº 31 y determinación de su honorario correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.

8º) Prórroga de la delegación al Directorio para emitir Obligaciones Negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables actualmente vigente de la Sociedad.

9º) Autorización a directores para participar en actividades en competencia con la Sociedad de conformidad con el artículo 273 de la Ley 19.550. Se aclara que el punto

9º) del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria.

Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

NOTA: Para asistir a la asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en Suipacha 1111, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas, hasta el 20 de octubre de 2011 a las 18 horas.

En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea.

Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.

El firmante es Vicepresidente de Quickfood S.A. designado por Asamblea de Accionistas del 28 de octubre de 2010 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 1 de noviembre de 2010. En ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio del 21 de julio de 2011. Vicepresidente – Martín Carignani Certificación emitida por: Mariano Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 22/09/2011. Nº Acta: 78. Nº Libro: 77. e. 28/09/2011 Nº 123493/11 v. 04/10/2011

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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