PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.A. Y F. CONVOCATORIA - 03/10/2011

Ver expediente relacionado a este edicto

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de Octubre de 2011, a las 8.30 horas, en primera convocatoria, y a las 9.30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Balcarce 880, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2011.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Absorción del pasivo generado por reconocimiento del impuesto diferido derivado del ajuste por inflación sobre los bienes de uso (R.G. CNV 576/10), que asciende a la suma de $ 4.007.721, mediante la desafectación de la Reserva Facultativa por igual monto.

Consideración del destino del saldo de la Reserva Facultativa.

5º) Consideración de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados al 30 de Junio de 2011, y de su destino.

6º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011 en exceso a lo previsto en el artículo 261 ley 19.550.

7º) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio.

8º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios por el ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2011.

9º) Autorización para efectuar trámites ante la autoridad de contralor.

Según el primer párrafo del art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar la respectiva comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 21 de Octubre de 2011, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

El Directorio.

Ing. Guillermo Viegener.

Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 81 de fecha 14/10/2010, por Acta de Directorio Nº 814 de fecha 14/10/2010. Presidente - Guillermo Viegener Certificación emitida por: Mariana Lía Camaño. Nº Registro: 1, Pdo. de Avellaneda.

Fecha: 27/09/2011. Nº Acta: 44. Nº Libro: 22. e. 03/10/2011 Nº 125808/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 13 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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