PHILCO ARGENTINA S.A. - 03/10/2011

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CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 28 de octubre de 2011 a las 11 horas, en la sede social ubicada en Cañada de Gómez 5567,C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a asamblea fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de la documentación contable enunciada por el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2.010.

4º) Consideración del Destino de los Resultados del ejercicio económico, cerrado al 30 de junio de 2010.

5º) Consideración de la Gestión de Directorio y la Sindicatura.

6º) Consideración de los Honorarios del Directorio y la Sindicatura.

7º) Consideración del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.

8º) Elección de Sindico Titular y Suplente

9º) Autorizaciones.

Presidente - Javier Salvado Russo Designado por Asamblea del 28 de diciembre del 2.009 y Acta de Directorio Nº 826 del 13.5.2.010. Certificación emitida por: Enrique Ignacio Maschwitz (h). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3531. Fecha: 20/9/2011. Nº Acta: 026. Nº Libro: 304. e. 30/09/2011 Nº 125108/11 v. 06/10/2011

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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