OVOPROT INTERNATIONAL S.A. - 03/10/2011

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CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de Ovoprot International S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2011 a las 11:00 horas y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Juana Manso 205, piso 7, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA:

1º) Celebración de la Asamblea fuera de la Sede Social;

2º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

3º) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011;

4º) Destino del resultado del ejercicio;

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 por $ 162.715,12 (total de remuneraciones) en exceso de $ 100.909,99 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, considerando que no se distribuirán dividendos;

6º) Remuneración del Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 por $ 35.775;

7º) Aprobación de la gestión de los miembros del directorio y el síndico titular;

8º) Designación de síndico titular y suplente;

9º) Designación contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado 1 de julio de 2011;

10) Emisión de obligaciones negociables, con oferta pública y cotización bursátil y negociación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por hasta un monto de $ 15.000.000 (pesos quince millones o su equivalente en otras monedas) o por el monto que disponga el directorio bajo la normativa vigente, bajo el régimen especial para pequeñas y medianas empresas.

Delegación en el directorio a fin de que éste determine los términos y condiciones de la emisión.

Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad.

Otras autorizaciones.

NOTA: Los Señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 hs. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito 836, Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el 18 de octubre de 2011. Sebastián Perea Amadeo, DNI 23.888.169, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 27 de octubre de 2009. Sebastián Perea Amadeo Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani.

Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha: 19/09/2011. Nº Acta: 114. Nº Libro: 204. e. 03/10/2011 Nº 125864/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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