LA LUISA DE SUIPACHA S.A. - 03/10/2011

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CONVOCATORIA I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 14 octubre de 2011, a las once y treinta y doce y treinta horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, sita en Avenida Leandro Alem 1050, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2011 y sus resultados;

3º) Consideración de la gestión el y remuneración del Directorio; eventual aprobación en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la ley 19550 y;

4º) Elección de directores titular y y suplente.

Alfredo Simón Pistone, Presidente designado por acta de asamblea Nº 21 de fecha 26 de octubre de 2010. Presidente – Alfredo Simón Pistone Certificación emitida por: M. Erika García Bergström. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 5149. Fecha: 22/9/2011. Nº Acta: 114. Nº Libro: 2. e. 27/09/2011 Nº 122652/11 v. 03/10/2011

Edicto publicado en la página 27 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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