INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. E I. CONVOCATORIA - 03/10/2011

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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, Piso 1º, C.A.B.A., el día 27 de octubre de 2011, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/04/2011.

4º) Consideración de la gestión de los Directores.

5º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6º) Honorarios de los Directores, aún en exceso de los límites establecidos en el Artículo 261 de la Ley 19.550.

7º) Honorarios de la Sindicatura.

8º) Destino de los resultados.

9º) Determinación del número de Directores titulares y Suplentes.

10) Elección de Directores titulares y suplentes.

11) Elección de Presidente y Vicepresidente.

12) Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.

Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550. Presidente Hugo Alberto Jorge. Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº 114 del 24/11/10. Presidente - Hugo Alberto Jorge Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza.

Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929. Fecha: 23/9/2011. Nº Acta: 82. Nº Libro: 25. e. 30/09/2011 Nº 124594/11 v. 06/10/2011

Edicto publicado en la página 26 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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