HSBC LA BUENOS AIRES SEGUROS S.A. - 03/10/2011

CONVOCATORIA (28-05-1903; Nº 23; Fº 555; Lº 14 de S.A.). Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de Octubre de 2011, a las 12.00 horas, en el local de la calle Bouchard 680, Piso 17º, Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

3º) Consideración de los Resultados.

Destino de los mismos.

Consideración del pago de un Dividendo en Efectivo de $ 30.000.000.

4º) Consideración de los honorarios al Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio de 2011, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Consideración de su remuneración.

6º) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Consideración de sus honorarios.

7º) Reforma de los Artículos 28º y 29º del Estatuto Social.

Aprobación de un nuevo texto ordenado del mismo.

Designación de las personas autorizadas para su trámite.

8º) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio.

Determinación de sus honorarios.

9º) Autorización a Directores y Síndicos (Art. 273 Ley 19.550). El Directorio.

NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito, expedido por Caja de Valores S.A., en Florida 229, Piso 10º, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs. y de 15.00 a 17.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 20 de Octubre de 2011. Antonio M. Losada.

Presidente electo en la Asamblea Ordinaria y extraordinaria de fecha 28 de Octubre de 2010. Presidente – Antonio Losada Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.

Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha: 28/9/2011. Nº Acta: 126. Nº Libro: 213. e. 03/10/2011 Nº 126923/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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