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CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A. - 03/10/2011
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nro. Inscripción en la IGJ 1538547. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de Octubre de 2011 a celebrarse a la 18.00 hs. en 1º convocatoria y a las 19.00 hs. en 2º convocatoria, en Maipú 471, 1º piso Of. 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de presidente para la Asamblea.
2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º) Consideración de la dispensa establecida en el art. 2do segundo párrafo de la RG 04/09 de la Inspección General de Justicia sobre los alcances de la memoria.
4º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico nro. 20 cerrado el 30 de junio 2011.
5º) Consideración de la gestión del Directorio.
6º) Destino del resultado del ejercicio.
7º) Remuneración al Directorio.
8º) Elección de los miembros titulares y suplentes en el directorio por el término de un ejercicio.
Y convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de 2011, a continuación de la Asamblea General Ordinaria, a las 19,30 horas en primera convocatoria, y a las 20.30 horas en segunda convocatoria, en su sede social en la calle Maipú 471, piso 1, Oficina 3, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos socios presentes para firmar el acta.
2º) Reducción del capital social a la suma de $ 1.890.000 y modificación del artículo 4 del estatuto social.
3º) Autorización al Directorio a aceptar las modificaciones y/o agregados que pudieran surgir de la Inspección General de Justicia, sobre la reforma que se apruebe en la Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19550. Presidente – Luís A. Mazzini Designado en acta de Directorio no. 200 del 18/10/2010. Certificación emitida por: Lila G. Couso. Nº Registro: 26, Partido San Isidro.
Fecha: 23/9/2011. Nº Acta: 191. Nº Libro: 29. e. 29/09/2011 Nº 124297/11 v. 05/10/2011
Edicto publicado en la página 23 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011
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