BRANCAL S.A. - 03/10/2011

CONVOCATORIA Nº de Inscripción Inspección G. de Justicia: Nº 1672641. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el 30 de octubre de 2011, a las 11 horas en la sede social de la calle Reconquista Nº 1132 de esta Capital Federal, de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 =inciso 1º= de la Ley 19550 y sus modificatoria Ley 22903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.

3º) Aprobación gestión desarrollada por los Señores Directores.

4º) Consideración pago honorarios al Directorio de Brancal S.A.

5º) Fijación número de Directores y elección de titulares y suplentes por el término de tres años. Presidente electo: Luis Alberto Barberia Oscariz Acta de Asamblea Nº 12 del 29 de octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº 83 del 29 de octubre de 2008. Presidente – Luis Alberto Barberia Oscariz Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. Nº Registro: 326. Nº Matrícula: 3041. Fecha: 23/09/2011. Nº Acta: 003. Nº Libro: 24. e. 29/09/2011 Nº 124088/11 v. 05/10/2011

Edicto publicado en la página 23 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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