BDEV S.A. - 03/10/2011

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de BDEV S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de octubre de 2011 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Av. de Mayo 1229, 8º piso “B”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los motivos por los cuales se ha convocado a la Asamblea para considerar el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010, fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2011.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio durante los ejercicios tratados.

5º) Destino a dar a los Resultados de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2011. Fijación de los eventuales honorarios al Directorio.

Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.

6º) Cambio de sede social.

Designado por Estatutos de constitución de la sociedad y designación de autoridades de fecha 24/07/2007 y 30/10/10 inscriptos en IGJ el 28/08/2007. Presidente – Ignacio Alejandro Los Daneri Certificación emitida por: Martín A. Videla.

Nº Registro: 2178. Nº Matrícula: 4691. Fecha: 20/09/2011. Nº Acta: 60. Nº Libro: 7. e. 29/09/2011 Nº 124222/11 v. 05/10/2011

Edicto publicado en la página 23 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

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