AVALUAR S.G.R. CONVOCATORIA - 03/10/2011

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los Socios de Avaluar Sociedad de Garantía Recíproca, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de octubre de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al 14to ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2011.

3º) Consideración y resolución respecto de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.

4º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30 de junio de 2011.

5º) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 14 y 15 teniendo en cuenta al efecto, lo normado por el artículo 261 de la Ley 19.550.

7º) Politica de inversión de los fondos sociales.

8º) Informe de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios.

9º) Aumento o reducción del Capital Social según el caso y emisión o anulación de acciones, según corresponda.

El Consejo de Administración.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los socios deberán cursar comunicación en día hábil de 10 a 16 horas hasta el 21 de octubre de 2011, inclusive, a Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tienen a su disposición la documentación aludida en el punto 2 y 8. Dr. Alberto Eduardo Martínez Cisto Presidente elegido por acta de Asamblea del 21/10/2009 y designado por Acta de Consejo de Administración de la misma fecha.

Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava.

Nº Registro: 1982. Nº Matrícula: 3840. Fecha: 23/09/2011. Nº Acta: 052. Nº Libro: 86. e. 03/10/2011 Nº 125343/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

Más opciones

Ir al edicto anterior (BYTE TECH S.A.)

Ir al edicto siguiente

Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 3 de Octubre de 2011