ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. - 03/10/2011

COMPAÑIA DE SEGUROS CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de Octubre de 2011 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P , C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario; Balance General, Estado de Resultados, Estado del Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

2º) Destino de los Resultados Acumulados pendientes de asignación.

3º) Remuneración Directores (Art. 27º Inc.

c) de los Estatutos Sociales.

4º) Remuneración Comisión Fiscalizadora.(Art. 27º Inc.

c) de los Estatutos Sociales.

5º) Autorización a Directores a efectos del Art. 273º de la Ley Nº 19.550.

6º) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7º) Fijación del número de Directores.

8º) Elección de Directores.

9º) Elección de Comisión Fiscalizadora.

10) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario.

Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por A.G.O. de fecha 29.10.2010 y con cargo distribuido por Acta de Directorio, Nº 975 del mismo día. Presidente - José de Vedia Certificación emitida por: Hernán Horacio Rubio. Nº Registro: 887. Nº Matrícula: 2412. Fecha: 28/9/2011. Nº Acta: 102. Nº Libro: 2007. e. 03/10/2011 Nº 126915/11 v. 07/10/2011

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 3 de Octubre de 2011

Más opciones

Ir al edicto anterior (ASOCIACION MUTUAL UNIDAD TAXISTAS CONVOCATORIA)

Ir al edicto siguiente (ALZAGA UNZUE Y CIA. S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Lunes 3 de Octubre de 2011