Quiero saber acerca de...
- Argentina
PRODUCTOS MAINUMBI S.A. - 09/09/2011
Más información sobre esta entidad
CONOVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 26/09/2011, a las 11,00, en San Martín 686, Piso 4º, Oficina “D” (42), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (es la sede social) y para el mismo día y lugar a las 12,00, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Puntos de Asamblea Ordinaria:
1º) Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta;
2º) Razones para la celebración de la Asamblea fuera de los plazos legales;
3º) Consideración de la documentación que establece el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificatorias correspondientes a los ejercicios Nº 19 cerrado el 31 de marzo de 2009, Nº 20 cerrado el 31 de marzo de 2010 y Nº 21 cerrado el 31 de marzo de 2011, respectivamente;
4º) Consideración del Resultado de los ejercicios Nº 19, Nº 20 y Nº 21 respectivamente.
Asignación de honorarios al Directorio y aprobación de su gestión;
5º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el plazo que fija el estatuto;
6º) Fiscalización en los términos del artículo 9º del Estatuto.
Punto de Asamblea Extraordinaria:
7º) Aumento del capital social para dar cumplimiento a la propuseta a los acreedores y emisión de nuevas Acciones Clase A, ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una con derecho a 1 voto por acción.
Capitalización de los aportes irrevocables pendientes.
Ratificación de los aumentos de capital anteriores que no fueron oportunamente inscriptos.
Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Ratificación de la renuncia al derecho de suscripción preferente y de acrecer en los términos del artículo 197 de la Ley 19.550. Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán concurrir, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el 20/09/2011 inclusive, en San Martín 686, Piso 4º, Oficina “D”, (42) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15 horas, de lunes a viernes.
Presidente.
Designación Asamblea y Directorio del 26/02/2009. Presidente – José María Ibarbia Certificación emitida por: Ponciano Vivanco.
Nº Registro: 1367. Nº Matrícula: 3680. Fecha: 05/09/2011. Nº Acta: 011. Nº Libro: 51. e. 09/09/2011 Nº 112933/11 v. 15/09/2011
Edicto publicado en la página 13 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011
Personas en esta publicación
Más opciones
Ir al edicto anterior (SOCIEDAD MUTUAL YUGOSLAVA NAŠ DOM CONVOCATORIA)
Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 9 de Septiembre de 2011