MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A. - 09/09/2011

CONVOCATORIA De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en los artículos 41, 45 y 46 del Estatuto y 234, 235, 237 y concordantes de la Ley Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en Primera Convocatoria, que tendrá lugar el día 6 de octubre de 2011 a las 18:15hs. en el salón “San Martín” de la Bolsa de Cereales, Corrientes 123, 3er. piso, Capital Federal, que no constituye la sede social, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Materia de Asamblea Ordinaria:

1º) Designación de cuatro accionistas (artículo 47 del Estatuto) para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.

2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso

1º) de la Ley Nº 19.550, aprobación de la gestión del Directorio conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.

3º) Destino del resultado del ejercicio.

Distribución de Utilidades.

4º) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres años en reemplazo de los señores: Botte, Horacio Edgardo (reelegible); Ercoli, Daniel Héctor (reelegible); Hernández, Guillermo Joaquín (reelegible) y Rodríguez, Rubén Mario (no reelegible), que finalizaron sus mandatos; y de tres (3) Directores Suplentes por un año. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos suplentes por un año.

5º) Designación del Auditor Externo –Titular y Suplente– que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2012. Materia de Asamblea Extraordinaria:

6º) Reforma de los artículos 5º y 14º del Estatuto Social.

Textos propuestos: “Artículo 5º: El capital social, su composición y evolución figurará en los estados contables de la Sociedad, de conformidad con lo establecido por las normas de aplicación.

El aumento del capital social podrá ser realizado por decisión de la Asamblea ordinaria sin límite alguno ni necesidad de reforma del estatuto.

Si la Asamblea decide la emisión de nuevas acciones, deberá fijar las características de las mismas, pudiendo delegar en el Directorio la facultad de determinar la época de la emisión, monto, plazo y demás términos y condiciones, pudiendo efectuar asimismo toda otra delegación o subdelegación admitida por las leyes o reglamentaciones vigentes en cada oportunidad.” “Artículo 14º: El Reglamento Social establecerá los requisitos que sean necesarios para que los accionistas puedan registrar operaciones.

El Directorio podrá otorgar a personas jurídicas no accionistas autorizaciones para registrar operaciones a su nombre, exclusivamente en uno o más productos determinados (nunca en la totalidad). Para el otorgamiento de tales autorizaciones, incluyendo la fijación del plazo de las mismas, se requiere la presencia de diez directores como mínimo y el voto favorable de los dos tercios de los Directores presentes.

El Reglamento establecerá los requisitos que deben cumplirse para obtener dicha autorización.”

7º) Aumento de Capital de $ 23.335.200.- a $ 24.868.000.- por revalúo de las 400 acciones en circulación mediante la capitalización de utilidades, sujeto a lo que se resuelva en el punto 3º del Orden del Día.

8º) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTA: Se informa que para la consideración de los puntos 1º a 5º del Orden del Día, la Asamblea sesionará como Ordinaria, y respecto de los puntos 6º, 7º y 8º, como Extraordinaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 Ley Nº 19.550, los señores accionistas que deseen participar del acto asambleario deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 30 de septiembre a las 18:30. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.

Guillermo Angel Desiervi actúa en su condición de Presidente de Mercado a Término de Buenos Aires SA, conforme surge del acta de Asamblea del 15/10/09 y de Directorio del 28/10/10. Presidente - Guillermo Angel Desiervi Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.

Nº Registro: 448. Nº Matrícula: 2633. Fecha: 30/08/2011. Nº Acta: 199. Nº Libro: 44. e. 07/09/2011 Nº 111177/11 v. 13/09/2011

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

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