INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A. - 09/09/2011

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas en Fitz Roy 957, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2º) Consideración de (a) la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, Informes del Auditor y del Actuario correspondientes al ejercicio social cerrado al 30.6.11, (b) destino de los resultados del mismo,

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550,

4º) Consideración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios,

5º) Elección de siete directores titulares y siete directores suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos,

6º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes en reemplazo de los actuales por vencimiento de sus mandatos.

NOTA:

1) Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LS hasta el día 20 de septiembre de 2011 a las 15:00 horas.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 20 del 26.9.08. Por Acta de Directorio Nº 105 del 12.11.08. Vicepresidente – Jorge Mandelbaum Certificación emitida por: Cynthia Werthein.

Nº Registro: 2092. Nº Matrícula: 4601. Fecha: 02/09/2011. Nº Acta: 130. Nº Libro: 108. e. 08/09/2011 Nº 112214/11 v. 14/09/2011

Edicto publicado en la página 27 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

Más opciones

Ir al edicto anterior (INVERSORA OTAR S.A.)

Ir al edicto siguiente (INSTITUTO CARDIOVASCULAR INTEGRAL S.A.)

Ver sumario del Boletín Oficial del Viernes 9 de Septiembre de 2011