INSTALACIONES INDUSTRIALES PELME S.A. - 09/09/2011

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CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Paraná 754, piso 4, Of. A, C.A.B.A., el día 03 de Octubre de 2011 a las 17:00 hs. para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2º) Análisis y explicación respecto a la demora en el sometimiento a consideración de la Asamblea el Balance y estado de resultados correspondiente al ejercicio nro. 14 cerrado el 31/12/2010;

3º) Análisis de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio nro. 14 cerrado el 31/12/2010;

4º) Responsabilidad de los miembros del Directorio en sus respectivas gestiones;

5º) Distribución de dividendos;

6º) Remuneración del Directorio;

7º) Aumento de capital dentro del quíntuplo considerando la capitalización de “Resultados No Asignados”

8º) Cambio de Sede Social.

9º) Autorizaciones; La comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea.

La documentación del art. 234 LS se encontrará disponible en la sede social y en la sede de la Asamblea (conf. Art. 67 LS) de donde podrá ser retirada personalmente por los accionistas de lunes a viernes de 11 a 16 hs. Marcos Miguel Dimnik - Presidente.

Designado A.G.O. 25/03/09. Certificación emitida por: Osvaldo A. Papeschi.

Nº Registro: 45, Partido de Tres de Febrero.

Fecha: 25/08/2011. Nº Acta: 163. Nº Libro: 39. e. 05/09/2011 Nº 109767/11 v. 09/09/2011

Edicto publicado en la página 27 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

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