HERMES TRISMEGISTO S.A. - 09/09/2011

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CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 29/9/11, en Baldomero Fernández Moreno 2645 Dpto. B, CABA, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 hs respectivamente para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los estados contables y demás elementos y documentación prevista en el art. 234 pto.

1) de la LSC por ejercicio social al 31/7/10.

3º) Consideración de la gestión del Directorio del ejercicio al 31/7/10.

4º) Consideración de la asignación de honorarios del Directorio del mismo ejercicio, en su caso, en exceso del límite fijado por el artículo 261 y consideración de las retribuciones abonadas a Directores en relación de dependencia por desarrollar tareas técnico administrativas.

5º) Destino de los resultados arrojados por el ejercicio al 31/7/10.

6º) Renovación de autoridades.

NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el art. 299 LSC. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, lo dispuesto en el Art. 238 LSC, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de 3 días antes de la misma.

Documentación del Art. 67 a disposición 15 días antes de celebración de la Asamblea.

Número de Registro en IGJ Nº 7992 Libro 121 Tomo A de SA Escr. 227. Presidente - Lorenzo Martín Di Rosa - Designado por Acta de Asamblea 10/6/09 y Acta de Directorio Nº 24 1/6/09. Certificación emitida por: Guillermo F. Panelo.

Nº Registro: 1680. Nº Matrícula: 3700. Fecha: 30/08/2011. Nº Acta: 601. e. 07/09/2011 Nº 111326/11 v. 13/09/2011

Edicto publicado en la página 27 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011

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