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- Argentina
ALFREDO JOSE CASAL Y CIA S.A. - 09/09/2011
Por Acta de Asamblea Unánime del 14/07/2011 se resolvió: 1. Modificar el Artículo Octavo del Estatuto Social conforme a: “La dirección y la administración de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por 1 a 5 titulares, debiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.
El término de su elección es de tres ejercicios.
La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración.
El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes.
En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.
En garantía de sus funciones cada Director Titular deberá constituir una garantía por $ 10.000, o el monto que determine la Inspección General de Justicia a favor de la sociedad, que deberá consistir en bonos, títulos públicos o suma de moneda nacional o extranjera, depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director.
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 1881 del Código Civil y del art. 9º del dec.-ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad.
La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente, o al Vicepresidente en su caso”. 2. Aceptar las renuncias a los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Suplente, presentadas por Noemi Norma Casal de Weinsetel, Oscar Ernesto Weinsetel y Walter Martin Weinsetel, respectivamente.
Y 3. Designar Director titular Presidente a Domingo Prudencio Romano, D.N.I. 7.708.119, y Director Suplente a Juan Carlos Giménez, D.N.I 21.815.068, ambos con domicilio especial Pergamino 3559 de C.A.B.A. Josefina Esther Palenzona, D.N.I. 25.990.581, autorizada por Acta de Asamblea de fecha 14 de julio de 2011. Certificación emitida por: Patricia Valeria Curcio.
Nº Registro: 858. Fecha: 29/08/2011. Nº Acta: 076. Nº Libro: 075. e. 09/09/2011 Nº 112700/11 v. 09/09/2011
Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 9 de Septiembre de 2011
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