ARPILE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES S.A. - 04/07/2011

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CONVOCATORIA Inscripta en la Inspección General de Justicia el 29 de abril de 1993 bajo el Nº 3290 del Lº 112 Tomo A de S.A. Convocase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, para el día 19 de julio de 2011 a las 09:00 horas, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martin 522 1º cuerpo 2º Piso oficina 1 y 2 Capital Federal, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación contemplada en el artículo 234 de la Ley Nº 19.550 por el ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3º) Consideración de la gestión del directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 y de los resultados no asignados a dicha fecha.

5º) Consideración de la remuneración al directorio en los términos del artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

6º) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.

7º) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

8º) Autorizaciones para la realización de trámites.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas hasta el día 13 de julio de 2011. El Vicepresidente en ejercicio de la presidencia elegido por Acta de Asamblea del 04-062010 y de ejercicio de la presidencia del 04 de junio de 2010. Enrique Halac. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 01/07/2011. Nº Acta: 018. Nº Libro: 104. e. 04/07/2011 Nº 80922/11 v. 08/07/2011

Edicto publicado en la página 9 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 4 de Julio de 2011

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