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ELEMIDIA ARGENTINA S.A. - 08/06/2011
I.G.J Nº 1.602.611. Comunica que por Asamblea Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio, de fecha 30/04/09, se resolvió por unanimidad: (i) fijar en 3 el número de directores titulares y en 1 el de suplentes; (ii) designar a los señores Renato Wagner Donati Jr., como presidente; Guillermo E. Macera, como vicepresidente; Matías Macera, como director titular y Guillermo H. Macera como director suplente.
Por Asamblea Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio, de fecha 30/07/10, se resolvió por unanimidad: (i) fijar en 3 el número de directores titulares y en 1 el de suplentes; (ii) designar a los señores Renato Wagner Donati Jr., como presidente; Guillermo E. Macera, como vicepresidente; Matías Macera, como director titular y Guillermo H. Macera como director suplente.
Por Asamblea Ordinaria de Accionistas, de fecha 9/09/10, se resolvió por unanimidad: (i) aceptar la renuncia efectuada por Guillermo E. Macera como director titular y vicepresidente; Matías Macera como director titular y Guillermo H. Macera como director suplente; designar a Renato Wagner Donati Jr. como presidente y Douglas Tsukimoto como director suplente.
Por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 20/09/10, se resolvió por unanimidad: designar a Douglas Tsukimoto como presidente y Renato Wagner Donati Jr. como director suplente.
Se deja constancia que los directores designados el 20/9/2010 constituyen domicilio especial a los efectos del art. 256 in fine de la Ley 19.550 en Aimé Painé 1665, 2º Piso, Of. 204, Ciudad de Buenos Aires. Maximiliano Mas autorizado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 20/09/10. Abogado – Maximiliano Mas e. 08/06/2011 Nº 67058/11 v. 08/06/2011
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 8 de Junio de 2011
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