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CALMERIA S.A. - 02/05/2011
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 17/05/2011, a las 11 horas en 1a. convocatoria y a las 12 horas en 2a. convocatoria en la calle Paraná 341 Piso 8º Oficina G, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración documentos del art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 12, finalizado el 31/12/2010.
2º) Aprobación de lo actuado por el Directorio y su remuneración.
3º) Destino de los resultados no asignados.
4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
La Presidente.
Designación según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 10 del 16 de septiembre de 2008. Presidente – Florencia Baraldi Certificación emitida por: Alejandro M. Bertomeu.
Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4243. Fecha: 25/4/2011. Nº Acta: 200. Nº Libro: 104. e. 02/05/2011 Nº 48661/11 v. 06/05/2011
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Mayo de 2011
