VERIFONE ARGENTINA S.A. - 30/03/2011

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CONVOCATORIA Por reunión de Directorio Nº 82 del 21/3/11 se resolvió convocar a los Sres. Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 12 a celebrarse el día 18/4/11 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 1110, Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerarse el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal;

3º) Dispensa de confeccionar la Memoria por parte del Directorio respecto del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009, en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y sus modificatorias;

4º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2004. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

5º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2005. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

6º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2006. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

7º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2007. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

8º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

9º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2009. Consideración del destino del resultado del ejercicio;

10) Consideración de la gestión y honorarios de los integrantes del Directorio;

11) Determinación del número de directores, titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de 1 (un) ejercicio.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia al domicilio mencionado precedentemente con la antelación dispuesta en el artículo 238 de la Ley 19.550 en días hábiles de 10 a 17 horas.

La que suscribe la presente se encuentra designada por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 11 del 19/2/07 de Verifone (Argentina) S.A. Presidente – Daniela Carla Penelas Certificación emitida por: Emerio R. Tenreyro.

Nº Registro: 2166. Nº Matrícula: 4564. Fecha: 21/03/2011. Nº Acta: 100. Libro Nº: 35. e. 30/03/2011 Nº 33949/11 v. 05/04/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 30 de Marzo de 2011

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