ARMAGALLI S.A. - 30/03/2011

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CONVOCATORIA Convocase a los Sres. accionistas de Armagalli SA para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Abril de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda convocatoria en la calle Av. Rivadavia 2169, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación indicada en el punto 1 del Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio económico Nº 28, concluido el 30-112010 comparativo con el ejercicio anterior.

3º) Destino de los resultados y consideración de los honorarios de los Sres. Directores.

Ciudad Autónoma de Bs. As, 17 de Marzo de 2011 Para poder concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o manifestar su voluntad de concurrir a la misma con tres (3) días de anticipación a la fecha de la convocatoria.

Firmado: Presidente Manuel José González designado por Acta Nº 125 del 20 de Abril de 2010 pasada a folio 44 del libro Nº 2 de Actas de Directorio rubricado bajo Nº 100865/00 de fecha 30/11/2000. Certificación emitida por: Norberto Eduardo Aimo. Nº Registro: 1041. Nº Matrícula: 3271. Fecha: 18/03/2011. Nº Acta: 128. Nº Libro: VIII. e. 30/03/2011 Nº 34011/11 v. 05/04/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 30 de Marzo de 2011

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