CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A. - 28/02/2011

Art. 60. Cambio Domicilio.

Aumento de Capital.

Esc. 3, Folio 3, del 6/1/11, Reg. 1784 CABA, protocolizo:

a) Acta de Asamblea y de Directorio del 20/10/07, Renuncia, designación y distribución de cargos: Renuncia Vicepresidente Juan Agustín Freccero y Director Suplente Juan Ignacio Freccero.

Designación: Presidente: Roberto German Nanni, Vicepresidente: Marcela Moratti; Director Suplente: Juan Ignacio Freccero, Aceptaron cargos y fijaron domicilio especial: Cerviño 4700, 5º piso, “D”, CABA;

b) Acta de Asamblea y Directorio del 20/10/2010, designación Directorio y distribución de cargos: Presidente: Agustín Freccero, Vicepresidente: Marcela Moratti; Director Titular: Roberto Germán Nanni, Director Suplente: Juan Ignacio Freccero, Síndico Titular: Maria Gabriela Sánchez, Síndico Suplente: Paola Carolina Diratchette.

Aceptaron cargos fijaron domicilio especial: directores Arias 2346, 7 piso B CABA y sindicos en Libertad 860, 5º piso, A, CABA;

c) Acta de Asamblea Extraordinaria del 29/5/09 en la que aumenta el capital: Capital anterior: $ 15.840. Actual: $ 9.368.163. Aumento: $ 9.352.323. Reforma: “Articulo Cuarto: El Capital social asciende a $ 9.368.163 (nueve millones trescientos sesenta y ocho mil ciento sesenta y tres) divido y representado por quinientas veintiocho acciones (528) Clase A, nominativas, no endosables con derecho a 5 votos por acción y de Valor nominal diecisiete mil setecientos cuarenta y dos pesos con 73/100 (17.742,73) cada una; estas acciones cuyo destino es su entrega a los adquirientes de los terrenos del Club de Campo, deberán ser previo a ello, transformadas por la Sociedad en acciones ordinarias Clase B con igual valor nominal que las emitida, nominativas no endosables y con derecho a un voto por acción.

Asimismo se procederá a su nominación a favor de quien resulte adquiriente de la referida parcela En caso de aumento de capital social, no corresponderá una emisión de acciones sino la revalorización de las acciones existentes en forma proporcional a las mismas con el objeto de respetar la equivalencia de una acción por cada parcela”

d) Acta de Asamblea Extraordinaria del 31/5/10 en la que aumenta el capital: Capital anterior: $ 9.368.163. Actual: $ 14.347.653. Aumento: $ 4.979.490. Reforma: “Articulo Cuarto: El Capital social asciende a $ 14.347.653 (catorce millones trescientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y tres pesos) divido y representado por quinientas veintiocho acciones (528) Clase A, nominativas, no endosables con derecho a 5 votos por acción y de Valor nominal pesos veintisiete mil ciento setenta y tres con 58/100) ($ 27.173,58) cada una; estas acciones cuyo destino es su entrega a los adquirientes de los terrenos del Club de Campo, deberán ser previo a ello, transformadas por la Sociedad en acciones ordinarias Clase B con igual valor nominal que las emitida, nominativas no endosables y con derecho a un voto por acción.

Asimismo se procederá a su nominación a favor de quien resulte adquiriente de la referida parcela.

En caso de aumento de capital social, no corresponderá una emisión de acciones sino la revalorización de las acciones existentes, en forma proporcional a las mismas con el objeto de respetar la equivalencia de una acción por cada parcela”

e) Acta de Directorio del 8/4/10 y del 5/12/10, donde se traslada el domicilio social.

Arias 2346, piso 7, B, CABA. Esc. Karina E. Ugarte.

Autorizada según escritura Nº 3, Fº 3 Reg. 1784 CABA. Escribana - Karina E. Ugarte e. 28/02/2011 Nº 21746/11 v. 28/02/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 28 de Febrero de 2011