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TRANSPADANA S.A. - 28/01/2011
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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Transpadana S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 21 de febrero de 2011 a las 11 horas, en Tte. Gral. Juan D. Perón 318 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º) Consideración de los documentos prescriptos en el art.234 inc.1º de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º) Aprobación gestión del directorio y fijación de sus honorarios.
4º) Destino del resultado del balance.
5º) Constitución de Reservas Voluntarias.
6º) Elección del Directorio por los ejercicios 2011 y 2012.
7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
Se deja constancia de que para la consideración del 5º punto del Orden del Día la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
Franca Amelotti, Presidente, Acta de Asamblea de fecha 12 de Mayo de 2008. El Directorio.
Certificación emitida por: N. Javier T. Vila Sánchez.
Nº Registro: 1444. Nº Matrícula: 3926. Fecha: 21/01/2011. Nº Acta: 189. Nº Libro: 166. e. 27/01/2011 Nº 9576/11 v. 02/02/2011
Edicto publicado en la página 15 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 28 de Enero de 2011
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