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BOLLANDY CIA. S.A. - 28/01/2011
CONVOCATORIA A ASAMBLEA El Directorio de Bolland y Cia. S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de febrero de 2011, a las 09:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 925, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las 10:00 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de la memoria, balance y demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº 50 finalizado el 31 de Octubre de 2010;
3º) Desafectación parcial de la ReservaVoluntaria para distribución de dividendos;
4º) Consideración de los resultados del ejercicio;
5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y
6º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 11 de febrero, en la sede social, de 08:00 a 18:00 horas, Adolfo Vicente Sánchez Zinny, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 23 de febrero de 2009. Presidente – Adolfo Vicente Sánchez Zinny Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio.
Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378. Fecha: 19/1/2011. Nº Acta: 103. Nº Libro: 122. e. 25/01/2011 Nº 8525/11 v. 31/01/2011
Edicto publicado en la página 14 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 28 de Enero de 2011
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