SAUMA CAR LA PAMPA S.A. - 10/01/2011

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26 de enero de 2011 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de los Estados Contables, Estados de Resultados; Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio irregular de ocho meses y tres días finalizado el 30 de junio de 2010; y autorización para utilizar la dispensa para la preparación de la memoria que surge del Art. 2º de la RG. Nro. 4/09 de la IGJ.

3º) Consideración de la gestión de los directores;

4º) Destino de los resultados;

5º) Fijación de la retribución de los directores aun en exceso de los límites prefijados en el art. 261 LSC. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Enero de 2011. Vicepresidente Susana Sfeir , elegida por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de enero de 2009 de la Escindente Sauma Automotores S.A., y distribución de cargos según Escritura Constitutiva Nro. 584 de fecha 01 de julio de 2009, Escribano Dr. Ricardo Agustín Gonzalo Doldan Aristizabal, y Asunción como Vicepresidente a cargo de la presidencia según acta de Directorio Nº 8 del 17 de Diciembre de 2010, Libro de Actas de Directorio Nº 1, Rúbrica Nro. 87979-09 del 30 de nov. De 2009.Vicepresidente a cargo de la Presidencia - Susana Sfeir Certificación emitida por: Marta Sauma Ramirez.

Nº Registro: 12, Partido de Tigre. Nº Matrícula: 5078. Fecha: 03/01/2011. Nº Acta: 394. Libro Nº: 37. e. 10/01/2011 Nº 1337/11 v. 14/01/2011

Edicto publicado en la página 8 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 10 de Enero de 2011

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