ROMETA S.A. - 24/11/2010

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de diciembre de 2010, a las 17 horas en primera, y a las 18 hs. en segunda convocatoria en la sede social calle Tte. Gral. Perón 1669 3ro. Of. 68, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Considerar la documentación según el art. 234, inciso 1º, Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados: 31 de julio de 2009 y de 2010.

3º) Análisis de los resultados y su tratamiento.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio y de su retribución, según Ley 19550, art. 261, último párrafo.

5º) Fijar número y designar Directores por dos años; asignar cargos, y fijar régimen de remuneración, según Ley 19550, art. 261, último párrafo, de corresponder.

Noemí Debenedetto, Presidente designada el 28.11.2008 por Asamblea Gral. Ordinaria de accionistas (acta Nº 21). Certificación emitida por: Guillermo del Castillo.

Nº Registro: 366, Rosario.

Fecha: 17/11/2010. Nº Acta: 278. e. 24/11/2010 Nº 143222/10 v. 30/11/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 24 de Noviembre de 2010

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