ESTANCIA LA RIVIERA S.A. - 24/11/2010

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 14 de diciembre de 2010, en Av. Córdoba 1439, Piso 12, Oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso

1º), de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2010.

3º) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.

4º) Destino de los Resultados no Asignados al 30 de setiembre de 2010.

5º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos por la Resolución Nº 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

6º) Aumento de Capital Social por capitalización de reservas y de la cuenta “Ajuste de Capital”, y emisión de acciones correspondientes al aumento.

7º) Reforma de las cláusulas primera, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena, décima y décimo primera, del Estatuto social.

Aprobación de texto ordenado del mismo.

8º) Cambio de Sede Social.

9º) Autorización para la registración de las resoluciones adoptadas.

10) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos ejercicios.

11) En su caso, designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un ejercicio.

El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010. El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E. Nº 4.516.767, ha sido designado Vicepresidente del Directorio, según Acta Nº 115, de fecha 05/03/2009, transcripta a fojas 20, del libro “Actas de Directorio” Libro Nº 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 29/11/2000, bajo el número 100192-00. Autorizado a la publicación.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti.

Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha: 16/11/2010. Nº Acta: 039. Libro Nº: 24. e. 24/11/2010 Nº 143315/10 v. 30/11/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 24 de Noviembre de 2010

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