SANTA MARIA DEL SALADO S.A. - 23/11/2010

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de Diciembre de 2010 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Esparza 81, 2do. Piso, departamento “D”, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de las causas que motivaron la realización tardía de la Asamblea Anual;

3º) Dispensa de los requisitos de información requeridos por el Art.

1º) de la Res. Gral. IGJ 4/2009;

4º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc.1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico y social finalizado el 31 de Diciembre de 2009 - Destino de las utilidades del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios y;

6º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por tres ejercicios.

Presidente - Ofelia Guillamet Chargué (Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de de 2008, y por Acta de Distribución de cargos de igual fecha.

Certificación emitida por: Félix Fernández Madero (h). Nº Registro: 24, Partido de San Isidro.

Fecha: 15/11/2010. Nº Acta: 81. Nº Libro: 83. e. 23/11/2010 Nº 142597/10 v. 29/11/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 23 de Noviembre de 2010

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