E.A.BALBI E HIJOS S.A. - 23/11/2010

CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas de E. A. Balbi e Hijos S.A a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el dia 20 de Diciembre de 2010, en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal, a las 12,00 horas.

en 1ra. Convocatoria y a las 13,00 horas en 2da. Convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1ro.) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.

2do.)Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2010. 3ro.) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4to.) Distribución de los Resultados del Ejercicio 5to.) Honorarios Directorio y Sindicatura.

6to.) Tratamiento de la cesación de las autoridades que no fuera tratado en la Asamblea de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 2009. 7mo.) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente.

Presidente designado por Acta de Directorio Nro. 340 de fecha 22 de Diciembre de 2009. Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2010. Presidente - Ernesto Armando Balbi Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu.

Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368. Fecha: 19/11/2010. Nº Acta: 184. Libro Nº: 18. e. 23/11/2010 Nº 144295/10 v. 29/11/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 23 de Noviembre de 2010

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