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CONVOCATORIA Convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de noviembre de 2010 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Belgrano 1370 piso 7, Departamento B Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Señor Presidente.
2º) Causales de la convocatoria de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3º) Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos y memoria correspondientes al ejercicio irregular de cuatro meses cerrado el 31.12.2009. Consideración y destino del resultado de tal ejercicio.
4º) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio irregular de cuatro meses cerrado el 31.12.2009.
5º) Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio correspondiente al ejercicio irregular de cuatro meses cerrado el 31.12.2009, en su caso en exceso de los limites del art. 261 de la ley de sociedades comerciales.
6º) Elección de dos directores titulares y un director suplente.
7º) Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av Belgrano 1370 piso 7mo B de la ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas, en la Sede Social sita en Av Belgrano 1370 piso 7mo B de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente documentación: (i) documentación del Art. 234 inc 1 de la LSC correspondiente al ejercicio irregular de cuatro meses cerrado el 31 de diciembre de 2009; (ii) copia del acta de directorio que convoca a esta asamblea.
Firmado Claudio Atance, presidente según acta de asamblea del 23/10/08. Certificación emitida por: Enrique De Andreis.
Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha: 8/11/2010. Nº Acta: 1169. e. 11/11/2010 Nº 136669/10 v. 17/11/2010
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 15 de Noviembre de 2010
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