NEGRI HNOS.Y CIA. S.A. - 19/07/2010

CONVOCATORIA Se convoca a los socios de Negri Hnos. y Cía. a la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el dia 12 de agosto de 2010, a las 11 horas a celebrarse en el domicilio de la calle Sarmiento 1586 Piso 4º “A” de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Explicaciones del Directorio por la falta de convocatoria para la celebración de las asambleas ordinarias correspondientes a los años 2007, 2008 2009.

3º) Aprobación de los balances y demás documentación prevista en el art. 234 LS correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2007, 31 de Agosto de 2008 y 31 de Agosto de 2009.

4º) Elección de autoridades.

Determinación del número de Directores y su nombramiento para el próximo periodo de tres años. Remuneración del Directorio.

Tareas técnico Administrativas.

En caso no reunirse el quorum necesario, la Asamblea queda convocada en Segunda Convocatoria para el día 18 de agosto de 2010 a las 11 hs en el mismo domicilio, y se celebrará con la cantidad de socios que se encuentren presentes.

Depósito de acciones, certificado de depósito o constancia, y/o comunicación de concurrencia en el domicilio Sarmiento 1586 4º “A” con la anticipación prevista en el art. 238 LS. Presidente - José Osvaldo Negri Designación según Asamblea de Accionistas del 5 de enero de 2007. Certificación emitida por: María Martha Fermepin.

Nº Registro: 1554. Nº Matrícula: 3725. Fecha: 02/07/2010. Nº Acta: 199. Libro Nº: 41. e. 13/07/2010 Nº 76859/10 v. 19/07/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 19 de Julio de 2010

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