NAVENOR S.A.C.I. - 29/04/2010

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CONVOCATORIA Registro Nº 7739. Registro Nº 7739. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en Piedras 172, 4º Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero. de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio.

Su propuesta de distribución y/o afectación a Reserva Facultativa.

3º) Aprobación de los honorarios al Directorio y Sindicatura, ya incluidos como gastos en el Balance General al 31/12/2009.

4º) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.

5º) Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.

6º) Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.

7º) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 8 de mayo de 2009 y Acta de Directorio de fecha 8 de mayo de 2009. Presidente – Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Horacio O. Manso. Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 2108. Fecha: 28/04/2010. Nº Acta: 052. Nº Libro: 103. e. 29/04/2010 Nº 45682/10 v. 05/05/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 29 de Abril de 2010

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