E & V MARTINEZ S.A. - 29/04/2010

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Argentina

E & V MARTINEZ S.A. - 29/04/2010

Por Escritura 123, del 16/4/2010, y Escritura 129 del 20/4/2010, se transcribieron las siguientes resoluciones:

1) Por Acta de Asamblea del 11/6/2008, Acta de Directorio Nº 2 del 6/6/2008 y Acta de Directorio Nº 3 del 21/7/2008 se resolvió designar a Ernesto García Piñeiro, como Director Titular en reemplazo de Juan Martín Devoto quien renunció a su cargo.

Constituyó domicilio especial en Reconquista 336, piso 4º, CABA;

2) Por Acta de Directorio Nº 34 del 25/9/2008 se resolvió trasladar la sede social a la Av. Alicia Moreau de Justo 550, piso 4to. (sur), CABA;

3) Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 2 del 9/10/2008, se resolvió aumentar el capital social a $ 535.000, mediante la emisión de 24.250 acciones Clase “A” y 24.250 acciones Clase “B” de $ 10 de valor nominal cada una modificándose en consecuencia el artículo cuarto del estatuto relativo capital social.

Asimismo se resolvió modificar el artículo decimosexto modificándose el cierre de ejercicio social al 31 de Diciembre de cada año;

4) Por Acta de Directorio Nº 8 del 31/8/2009 y Acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 del 1/9/2009 se resolvió fijar el Directorio en 3 miembros titulares y un suplente, designándose como Presidente y Director Titular a Sergio Fernandez Bermudez Vildosola, como Vicepresidente y Director Titular a Ernesto García Piñeiro, y como Director Titular a Rodolfo García Piñeiro, y como Director Suplente a Ivette Cuadros, por el término de un ejercicio.

Por Acta de directorio Nº 9 del 22/9/2009 aceptaron los cargos y constituyeron todos los directores domicilio especial en Reconquista 336, piso 4to., CABA;

5) Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 4 del 23/9/2009 se resolvió aumentar el capital social a $ 1.735.000, mediante la emisión de 60.000 acciones Clase “A” y 60.000 acciones Clase “B”, reformándose en consecuencia el artículo cuarto del capital social.

6) Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº 5 del 19/10/2009 se resolvió ratificar todo lo resuelto por la Asamblea Ordinaria Nº 3 del 1/9/2009. Catalina Mac Donough.

Abogada.

Autorizada por Escritura 123, del 16/4/2010. Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente.

Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819. Fecha: 21/4/2010. Nº Acta: 151. Libro Nº: 29. e. 29/04/2010 Nº 44416/10 v. 29/04/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 29 de Abril de 2010