FARMALINK S.A. - 23/04/2010

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CONVOCATORIA IGJ Nro 1.612.44. Convócase por cinco días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. para la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, cuarto piso, el día 19 de mayo de 2010, a las 14.30 horas en primera convocatoria y el día 20 de mayo de 2010, a las 14.30 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: (

1º) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. (

2º) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. (

3º) Determinación del resultado del ejercicio y su destino conforme Resolución IGJ Nº 25/2004. (

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

(

5º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

(

6º) Determinación del honorario correspondiente a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, eventual exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (

7º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

(

8º) Determinación del número de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. - En caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto. Firmado.

Rubén Omar Abete, Presidente designado por acta de asamblea y acta de directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 20 de mayo de 2009. Certificación emitida por: Carlos D. Barcia.

Nº Registro: 1819. Nº Matrícula: 4400. Fecha: 21/4/2010. Nº Acta: 35. Libro Nº: 110. e. 23/04/2010 Nº 42803/10 v. 29/04/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Abril de 2010

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