AMERICANTUR S.A. - 16/04/2010

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de mayo de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas, en segunda convocatoria en Av. Corrientes 785, Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 28 cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3º) Consideración del número de miembros del Directorio y elección de los mismos, con distribución de cargos por el termino de tres ejercicios.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución.

5º) Consideración de la forma de redacción de la Memoria según lo previsto por la Res. IGJ 4/09.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de Ley para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea hasta 3 días hábiles antes de la asamblea en el domicilio social, en el horario De 14 a 16 horas.

Suscribe Norma Cristina Dinofrio, Directora Suplente en ejercicio de la presidencia, según Actas de Asamblea Ordinaria y de Directorio del 29/04/2008 y Acta de Directorio del 19/09/2009. Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona. Nº Registro: 205. Nº Matrícula: 4273. Fecha: 13/04/2010. Nº Acta: 001. Nº Libro: 27. e. 16/04/2010 Nº 38284/10 v. 22/04/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 16 de Abril de 2010

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