GRUPO VERDE S.A. - 11/02/2010

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convóquese a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 2 de marzo el 2010 las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento 1574 piso tercero oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación prescrita en el art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios de los años 2006 al 2009.

4º) Consideración de la gestión de los directores.

5º) Aceptación de la renuncia de la directora suplente.

6º) Designación de nuevos directores por vencimiento de mandato.

NOTA: se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de misma.

En la sede de la sociedad sita en calle Billinghurst 2386 piso sexto oficina A de esta ciudad, documentación del art. 67 ley 19.550 a disposición 15 días antes de la celebración de la asamblea.

Presidente Sr. Budman Jonathan, designada en estatuto constitutivo de fecha 9 de enero del año 2002, inscripto en la IGJ bajo el Nº 799 libro 16 de Sociedades por Acciones.

Certificación emitida por: Lucas de Ezcurra.

Nº Registro: 1943. Nº Matrícula: 4610. Fecha: 3/2/2010. Nº Acta: 102. Nº Libro: 06. e. 09/02/2010 Nº 11177/10 v. 15/02/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Febrero de 2010

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