ARPILE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES S.A. - 11/02/2010

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CONVOCATORIA Inscripta en la IGJ el 26.04.1993 Nº 3290 Lº 112 Tº A de S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 1º de marzo de 2010, a las 19:00 horas en primera convocatoria y para las 20:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de San Martín 522 1º cuerpo, piso 2do. oficina 1 y 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea;

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;

3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de 2008;

4º) Consideración de la gestión del Directorio;

5º) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008;

6º) Consideración de la remuneración al Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;

7º) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio;

8º) Autorizaciones para realización de trámites.

Enrique Halac, Vicepresidente, designado por acta de asamblea de fecha 1º de abril de 2008 y en ejercicio de la presidencia por acta de directorio Nº 109 del 31 de octubre de 2009. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia – Enrique Halac Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 08/02/2010. Nº Acta: 177. Nº Libro: 88. e. 11/02/2010 Nº 13311/10 v. 17/02/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Febrero de 2010

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